審計委員會

審計委員會(第二屆任期: 111.05.25 ~ 114.05.24)

本公司設置審計委員會,由四名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

一、審計委員會審議的事項主要包括:

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項

二、成員簡介

職 稱姓 名主要經(學)歷
召集人林耕州政治大學會計系
安侯協和會計師事務所會計師
亞矽科技(股)公司監察人
振樺電子(股)公司董事
委員孫德至美國哥倫比亞大學法學碩士
國立臺灣大學法律碩士
國際通商法律事務所
眾達國際法律事務所
委 員陳仁輝國立成功大學機械工程碩士
大煜集團副總經理
Ventiva Inc. 策略顧問
委員魯憶萱國立政治大學企業管理碩士
新利虹(股)公司獨立董事
安馳科技(股)公司監察人
台龍電子(股)公司監察人
齊瀚光電(股)公司獨立董事

三、獨立董事與簽證會計師溝通情形如下表:

溝通日期溝通事項獨立董事建議
111.03.08
  • 就110年度財務報表之查核情況及結果進行說明。
  • 針對與會人員所提疑問進行回應與討論。
經獨立董事審閱且所有獨立董事並無反對意見。
111.05.10
  • 就111第一季財務報表之審閱情況及結果進行說明。
  • 針對與會人員所提疑問進行回應與討論。
經獨立董事審閱且所有獨立董事並無反對意見。
111.08.09
  • 就111年第二季財務報表之審閱情況及結果進行說明。
  • 針對與會人員所提疑問進行回應與討論。
經獨立董事審閱且所有獨立董事並無反對意見。

111.11.08

  • 就111年第三季財務報表之審閱情況及結果進行說明。
  • 就查核111年度財務報表之責任與查核計畫進行說明。
  • 就111年度財務報表之關鍵查核事項初步想法進行說明。
  • 針對與會人員所提疑問進行回應與討論。
經獨立董事審閱且所有獨立董事並無反對意見。

四、獨立董事與內部稽核溝通情形如下表:

溝通日期溝通事項 獨立董事建議
111.03.08
  •  內部稽核業務執行情形報告
  • 110年度內部控制制度聲明書
皆經獨立董事審閱或核准通過,所有獨立董事並無反對意見。
111.05.10
  • 內部稽核業務執行情形報告
皆經獨立董事審閱或核准通過,所有獨立董事並無反對意見。
111.08.09
  •  內部稽核業務執行情形報告
皆經獨立董事審閱或核准通過,所有獨立董事並無反對意見。
111.11.08
  • 內部稽核業務執行情形報告
  • 民國112年度稽核計畫報告
皆經獨立董事審閱或核准通過,所有獨立董事並無反對意見。

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