公司治理

董事會組成辦法

  • 依本公司章程規定,設置董事7~9人(含獨立董事3人),董事之選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之,任期三年,除法令另有規定外,連選得連任。
  • 董事之姓名、任期、主要經(學)歷、目前兼任本公司及其他公司之職務:
職 稱姓 名

選(就) 任

日期

任期主要經(學)歷(註三)目前兼任本公司及其他公司
之職務
董事長李瑞西111.05.253逢甲大學自動控制系
聯強國際(股)公司業務部經理
安代科技(股)公司總經理
本公司總經理
董事李瑞芳111.05.253逢甲大學電子系
南訊工程企業業務部經理
蓋弘科技(股)公司業務部經理
安代科技(股)公司業務部經理
本公司副總經理
董事陳子光111.05.253香港上水鳳溪中學
Macnica Asia Pacific Pte.Ltd CEO
茂綸(股)公司董事兼總裁
Macnica Cytech Ltd. CEO
Macnica Inc. Director
董事吳偉國111.05.253加拿大英屬哥倫比亞大學材料工程學士
智創科技(股)公司董事長
駿日(股)公司董事長
茂綸(股)公司董事長兼總經理
智創科技(股)公司董事長
駿日(股)公司董事長
獨立
董事
林耕州111.05.253政治大學會計系
安侯協和會計師事務所會計師
亞矽科技(股)公司監察人
振樺電子(股)公司董事
廣和會計師事務所簽證會計師
獨立
董事
孫德至111.05.253美國哥倫比亞大學法學碩士
國立臺灣大學法律碩士
國際通商法律事務所
眾達國際法律事務所
創拓國際法律事務所主持律師
力士科技(股)公司獨立董事
獨立
董事
陳仁輝111.05.253國立成功大學機械工程碩士
大煜集團副總經理
Ventiva Inc. 策略顧問
晨光有限公司副總經理
獨立
董事
魯憶萱112.05.312國立政治大學企業管理碩士
新利虹(股)公司獨立董事
安馳科技(股)公司監察人
台龍電子(股)公司監察人
齊瀚光電(股)公司獨立董事
鴻碩精密電工(股)公司總經理、董事
定揚科技(股)公司監察人
惠隆資訊(股)公司監察人
台灣區電線電纜工業同業公會第18屆董事

獨立董事選任資訊

  • 本公司獨立董事選舉,係依公司法第192條之1規定採候選人提名制度,並載明於公司章程中,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。
  • 本屆獨立董事係由董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東常會(臨時會)選任之。
  • 2022年股東常會經股東就獨立董事候選人名單中選任之,當選之獨立董事名單為林耕州、孫德至、陳仁輝,另依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第4條第2項規定,增加一席獨立董事,並於2023年股東常會經股東就獨立董事候選人名單中選任,當選人為魯憶萱。

董事會成員多元化情形

  • 本公司董事會成員之提名係經由嚴謹的遴選程序,依公司經營發展規模及實務運作需要,不僅考量多元背景、專業能力與經驗,也相當重視其個人於道德行為及領導上的聲譽。本公司目前設有8席董事,其中具員工身份之占比約 25%、獨立董事之占比約 50%,女性董事之占比為 0%。
  • 本公司 8 席董事中,有 5 席董事年齡區間落在 55 ~ 65 歲,有 3 席董事年齡區間落在 40 ~ 54歲。
  • 本公司 4 席獨立董事中有3席為改選後續任,1 席任期年資約16 年,2 席任期年資約為 4 年。
  • 本公司全體董事會成員多元化政策落實情形如下表:
董事姓名多元化項目
營運判斷會計及財
務分析
經營管理危機處理產業知識產業知識領導能力領導能力

一 般

董 事

李瑞西VVVVVVVV
李瑞芳VVVVVVVV
吳偉國VVVVVVVV
陳子光VVVVVVVV


獨 立

董 事

林耕州VVVV VVV
孫德至VVVV VVV
陳仁輝VVVVVVVV
魯憶萱VVVVVVVV

重要決議

Title Published Date File
111年度董事會重要決議 2022-12-31
110年度董事會重要決議 2021-11-16
109年度董事會重要決議 2020-11-23
108年度董事會重要決議 2020-03-24
107年度董事會重要決議 2019-06-24
103年度董事會重要決議 2015-03-31
102年度董事會重要決議 2013-12-31
101年度董事會重要決議 2013-07-11