公司治理

董事會組成辦法

依本公司章程規定，設置董事7~9人（含獨立董事3人），董事之選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，任期三年，除法令另有規定外，連選得連任。
董事之姓名、任期、主要經（學）歷、目前兼任本公司及其他公司之職務：

職稱	姓名	選(就) 任日期	任期	主要經（學）歷(註三)	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	李瑞西	111.05.25	3	逢甲大學自動控制系聯強國際(股)公司業務部經理安代科技(股)公司總經理	本公司總經理
董事	李瑞芳	111.05.25	3	逢甲大學電子系南訊工程企業業務部經理蓋弘科技(股)公司業務部經理安代科技(股)公司業務部經理	本公司副總經理
董事	陳子光	111.05.25	3	香港上水鳳溪中學 Macnica Asia Pacific Pte.Ltd CEO	茂綸（股）公司董事兼總裁 Macnica Cytech Ltd. CEO Macnica Inc. Director
董事	吳偉國	111.05.25	3	加拿大英屬哥倫比亞大學材料工程學士智創科技（股）公司董事長駿日（股）公司董事長	茂綸（股）公司董事長兼總經理智創科技（股）公司董事長駿日（股）公司董事長
獨立董事	林耕州	111.05.25	3	政治大學會計系安侯協和會計師事務所會計師亞矽科技（股）公司監察人振樺電子（股）公司董事	廣和會計師事務所簽證會計師
獨立董事	孫德至	111.05.25	3	美國哥倫比亞大學法學碩士國立臺灣大學法律碩士國際通商法律事務所眾達國際法律事務所	創拓國際法律事務所主持律師力士科技（股）公司獨立董事
獨立董事	陳仁輝	111.05.25	3	國立成功大學機械工程碩士大煜集團副總經理 Ventiva Inc. 策略顧問	晨光有限公司副總經理

獨立董事選任資訊

本公司獨立董事選舉，係依公司法第192條之1規定採候選人提名制度，並載明於公司章程中，由股東就獨立董事候選人名單中選任之。
本屆獨立董事係由董事會討論通過，並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜；另於提名受理期間後，由董事會審理獨立董事候選人名單，經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定，送請股東常會（臨時會）選任之。
2022年股東常會經股東就獨立董事候選人名單中選任之，當選之獨立董事名單為林耕州、孫德至、陳仁輝。

董事會成員多元化情形

本公司董事會成員之提名係經由嚴謹的遴選程序，依公司經營發展規模及實務運作需要，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也相當重視其個人於道德行為及領導上的聲譽。本公司目前設有 7 席董事，其中具員工身份之占比約 28.57%、獨立董事之占比約 42.86%，女性董事之占比為 0%。
本公司 7 席董事中，有 4 席董事年齡區間落在 55 ~ 65 歲，有 3 席董事年齡區間落在 40 ~ 54歲。
本公司 3 席獨立董事均為改選後續任，1 席任期年資約15 年，2 席任期年資約為3年。
本公司全體董事會成員多元化政策落實情形如下表：

董事姓名	多元化項目	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	產業知識	領導能力	領導能力
一般董事	李瑞西	V	V	V	V	V	V	V	V
	李瑞芳	V	V	V	V	V	V	V	V
	吳偉國	V	V	V	V	V	V	V	V
	陳子光	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	林耕州	V	V	V	V		V	V	V
	孫德至	V	V	V	V		V	V	V
	陳仁輝	V	V	V	V	V	V	V	V

重要決議

Title	Published Date	File
110年度董事會重要決議	2021-11-16
109年度董事會重要決議	2020-11-23
108年度董事會重要決議	2020-03-24
107年度董事會重要決議	2019-06-24
103年度董事會重要決議	2015-03-31
102年度董事會重要決議	2013-12-31
101年度董事會重要決議	2013-07-11

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